Thời gian gần đây, vụ việc lừa đảo của Phó Đức Nam, hay còn được biết đến với cái tên Mr. Pips, cùng đồng bọn sử dụng 21 sàn giao dịch “ma” để chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng của hơn 2.660 nhà đầu tư đã gây chấn động dư luận. Vậy chiêu trò của Mr. Pips và đồng bọn là gì? Làm thế nào chúng có thể qua mặt hàng nghìn người? Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ vạch trần những thủ đoạn tinh vi, đồng thời công bố danh sách 21 sàn giao dịch “ma” để giúp các nhà đầu tư cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
Xem thêm: Mr Pips là ai? Mr Hunter là ai? Bóc trần chiêu trò lừa đảo Forex
Chiêu trò lừa đảo của Mr. Pips và đồng bọn
Để vận hành trót lọt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng, Mr. Pips và Mr. Hunter đã xây dựng nên một hệ thống tinh vi với sự tham gia của nhiều “diễn viên” chuyên nghiệp, mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau. Đầu tiên phải kể đến đội ngũ chuyên gia tư vấn với vẻ ngoài sáng láng, lời lẽ chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của họ là tiếp cận, tư vấn và hướng dẫn các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin rót tiền vào những dự án siêu lợi nhuận do nhóm lừa đảo vẽ ra.
Họ luôn túc trực 24/7 để giải đáp thắc mắc, trấn an nhà đầu tư khi có dấu hiệu nghi ngờ. Đồng thời, họ cũng khéo léo vòi vĩnh thêm tiền từ các nhà đầu tư bằng những lời lẽ ngon ngọt. Tất cả những vai diễn này phối hợp nhịp nhàng, tạo nên một vở kịch lừa đảo hoàn hảo, khiến các nhà đầu tư khó lòng nhận ra.
Để giăng bẫy những nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin, Mr. Pips và đồng bọn đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo với những chiêu trò tinh vi. Bọn chúng tận dụng sức mạnh của mạng xã hội như TikTok, Facebook, Youtube… để “vẽ” nên một cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng, đồng thời liên tục “rót mật vào tai” nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận “khủng” từ các dự án “ma”. Không dừng lại ở đó, chúng còn tạo ra những website, sàn giao dịch giả mạo được thiết kế chuyên nghiệp, y hệt như thật, khiến các nhà đầu tư khó lòng phân biệt.
Ban đầu, để tạo lòng tin, chúng sẽ cho nhà đầu tư “ăn” một ít lợi nhuận nhỏ. Khi “con mồi” đã cắn câu, bọn chúng sẽ vẽ ra đủ loại kịch bản thua lỗ, yêu cầu nhà đầu tư nạp thêm tiền để gỡ gạc. Cuối cùng, khi nhà đầu tư đã cạn vốn hoặc bắt đầu nghi ngờ, chúng sẽ nhanh chóng “biến mất” cùng số tiền khổng lồ chiếm đoạt được. Website, sàn giao dịch cũng “bốc hơi” theo, chỉ để lại những nạn nhân ngơ ngác, trắng tay.
Danh sách 21 sàn lừa đảo của Mr. Pips
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr. Pips) cầm đầu đã quản lý và điều hành 21 website với mục đích phạm tội. Dưới đây là danh sách 21 sàn giao dịch “ma” đó:
- GTMX
- Alpha Trading
- IQX
- LONDONEX
- IBMEX, ISWISS
- TRUST
- DKTRADE
- GKFX
- JASFX
- ACUEX
- FXMILLS
- HONOR
- BOSTONMEX
- JPEXCHANE
- CHMARKET
- Alphatradinghub
- TM COM
- TRADETIME
- ZENO MARKETS
- ENZOFX
- FX IQX
Lời kết
Vụ án Mr. Pips chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai mù quáng tin vào giấc mơ làm giàu nhanh chóng từ Forex. Thị trường này luôn tiềm ẩn đầy rủi ro, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư thiếu kiến thức, kinh nghiệm và dễ dàng bị lóa mắt bởi những lời hứa hẹn “lãi khủng”. Để tránh trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ lừa đảo, hãy trang bị cho mình kiến thức vững vàng, kỹ năng giao dịch sắc bén, đồng thời lựa chọn sàn Forex uy tín được cấp phép hoạt động.
